江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 5 月 30 日召 開了第五屆董事會第十二次臨時會議及第五屆監(jiān)事會第九次臨時會議，會議審議 通過了《關(guān)于對公司全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司進行增資的議 案》，公司將以自有資金向全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司（以下 簡稱“香港德威”）增資 2000 萬美元。
一、對外投資的概述
1、公司設(shè)立情況 公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議 案》。公司以自有資金出資設(shè)立全資子公司“香港德威新材料國際貿(mào)易有限公 司”，注冊資本為 129 萬美元。 2、本次增資情況 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求，為更快速地完成公司海外投資的布局，公司擬用 自有資金對香港德威增資 2000 萬美元，增資完成后，香港德威的注冊資本變?yōu)椋?2129 萬美元。增資后公司投資額仍占香港德威總股本的 100%。 具體股本結(jié)構(gòu)如下： 股東 增資前 增資后 出資額（萬美元） 出資比例 出資額（萬美元） 出資比例 江蘇德威新材 料股份有限公 司 129 100% 2129 100% 合計 129 100% 2129 100% 本次增資所需資金全部來源于公司自有資金，以人民幣現(xiàn)金出資，不涉及關(guān) 聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次對外投資經(jīng)公司第五屆董事會第十二次臨時 會議審議通過，本次對外投資額度在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
二、本次被增資前全子公司的基本情況
1、公司名稱：香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司 2、注冊地點：RM 1401、14/F WORLD COMM CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONGKONG 3、注冊資本：129 萬美元 4、經(jīng)營范圍：化工原材料貿(mào)易（不含危險品）、塑膠材料貿(mào)易、有色金屬 材料貿(mào)易、紡織品原材料貿(mào)易、電線、電纜及其配套設(shè)備、機械設(shè)備貿(mào)易。 5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 100%。 6、主要財務(wù)狀況： 單位：元 項目 2016 年 3 月 31 日 2015 年度 資產(chǎn)總額 9,499,064.86 9,791,407.55 負債總額 889,981.91 1,140,560.84 凈資產(chǎn) 8,609,082.95 8,650,846.71 營業(yè)收入 189,959.28 9,044,805.57 凈利潤 1,399.89 46,928.40 以上 2015 年度的數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年 3 月 31 日的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求，為更快速地完成公司海外投資的布局。 2、投資風險 本次增資對象為公司全資子公司，對公司不構(gòu)成重大的風險。本次對香港德 威增資資金為公司自有資金，對公司的現(xiàn)金流有一定的影響。公司將通過提高資 金管理能力將風險降到最低。 3、投資影響 本次增資對公司本年業(yè)績的影響尚不確定。如本次增資對公司本年業(yè)績產(chǎn)生 重大影響，公司將及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
一、對外投資的概述
1、公司設(shè)立情況 公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議 案》。公司以自有資金出資設(shè)立全資子公司“香港德威新材料國際貿(mào)易有限公 司”，注冊資本為 129 萬美元。 2、本次增資情況 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求，為更快速地完成公司海外投資的布局，公司擬用 自有資金對香港德威增資 2000 萬美元，增資完成后，香港德威的注冊資本變?yōu)椋?2129 萬美元。增資后公司投資額仍占香港德威總股本的 100%。 具體股本結(jié)構(gòu)如下： 股東 增資前 增資后 出資額（萬美元） 出資比例 出資額（萬美元） 出資比例 江蘇德威新材 料股份有限公 司 129 100% 2129 100% 合計 129 100% 2129 100% 本次增資所需資金全部來源于公司自有資金，以人民幣現(xiàn)金出資，不涉及關(guān) 聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次對外投資經(jīng)公司第五屆董事會第十二次臨時 會議審議通過，本次對外投資額度在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
二、本次被增資前全子公司的基本情況
1、公司名稱：香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司 2、注冊地點：RM 1401、14/F WORLD COMM CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONGKONG 3、注冊資本：129 萬美元 4、經(jīng)營范圍：化工原材料貿(mào)易（不含危險品）、塑膠材料貿(mào)易、有色金屬 材料貿(mào)易、紡織品原材料貿(mào)易、電線、電纜及其配套設(shè)備、機械設(shè)備貿(mào)易。 5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 100%。 6、主要財務(wù)狀況： 單位：元 項目 2016 年 3 月 31 日 2015 年度 資產(chǎn)總額 9,499,064.86 9,791,407.55 負債總額 889,981.91 1,140,560.84 凈資產(chǎn) 8,609,082.95 8,650,846.71 營業(yè)收入 189,959.28 9,044,805.57 凈利潤 1,399.89 46,928.40 以上 2015 年度的數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年 3 月 31 日的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求，為更快速地完成公司海外投資的布局。 2、投資風險 本次增資對象為公司全資子公司，對公司不構(gòu)成重大的風險。本次對香港德 威增資資金為公司自有資金，對公司的現(xiàn)金流有一定的影響。公司將通過提高資 金管理能力將風險降到最低。 3、投資影響 本次增資對公司本年業(yè)績的影響尚不確定。如本次增資對公司本年業(yè)績產(chǎn)生 重大影響，公司將及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 5 月 30 日
