江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事汪文華先生的書面辭職申請(qǐng)，詳見(jiàn)公司于 2016 年 8 月 1 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上披露的《關(guān)于公司董事辭職的公告》。
汪文華先生辭職后，公司董事人數(shù)小于九名，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板 股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《江蘇德 威新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司 須增補(bǔ)一名董事。經(jīng)公司提名委員會(huì)提名李紅梅女士為公司第五屆董事會(huì)董事候 選人。
公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司董事候選人的議 案》，同意選舉李紅梅女士為公司第五屆董事會(huì)董事候選人（董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn) 附件），詳見(jiàn)《第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》，公司獨(dú)立董事已對(duì)此事 項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
關(guān)于聘任李紅梅女士為公司第五屆董事會(huì)董事事宜，需提交公司 2016 年第 二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。李紅梅女士任期自公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審 議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī) 定，汪文華生的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事后生效，在此之前，汪文華先生將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行董事的職責(zé)。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 8 月 20 日