本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示： 1、 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“德威新材”、“公司”或者“本 公司”）與中國航天汽車有限責(zé)任公司（以下簡稱“航天汽車”）簽訂了《關(guān)于中 國航天汽車有限責(zé)任公司與江蘇德威新材料股份有限公司戰(zhàn)略合作之框架合作 協(xié)議》（以下簡稱“合作協(xié)議”），公司有意通過增資方式投資甲方下屬貴州航天 特種車有限責(zé)任公司（以下簡稱“貴州特車公司”）等軍工企業(yè)。以共同開展軍 用特種裝備（專用車）、新能源汽車以及旅游用高檔房車等具有核心競爭力的產(chǎn) 品生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。 2、 本合作協(xié)議僅為框架協(xié)議，具體實(shí)施條款由雙方另行協(xié)商簽訂業(yè)務(wù)實(shí)施 計(jì)劃或項(xiàng)目合同予以約定，業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃或項(xiàng)目合同的簽訂存在不確定性。 如雙方確認(rèn)進(jìn)行相關(guān)合作，受市場、生產(chǎn)方式及效益等各方面的影響，合作 的內(nèi)容和方式存在不確定性。 3、 公司若達(dá)成此項(xiàng)交易，該交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
一、戰(zhàn)略合作情況概述 貴州特車公司在軍民品各領(lǐng)域具有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。為推進(jìn)公司產(chǎn)品在軍用 特種裝備（專用車）、新能源汽車以及旅游用高檔房車等具有核心競爭力產(chǎn)品的 應(yīng)用，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，上市公司于 2015 年 9 月 2 日與航天汽車簽訂 了《關(guān)于中國航天汽車有限責(zé)任公司與江蘇德威新材料股份有限公司戰(zhàn)略合作之 框架合作協(xié)議》。
二、合作對(duì)方情況 航天汽車注冊(cè)資本為 9.06 億元，隸屬于中國航天科工集團(tuán)公司。航天汽車 致力于走中國特色的軍民融合之路，統(tǒng)籌軍民兩業(yè)發(fā)展，民品產(chǎn)業(yè)主要分為汽車 發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件、專用車和汽車服務(wù)業(yè)三大板塊。三大業(yè)務(wù)板塊中，汽車發(fā)動(dòng)機(jī) 及零部件產(chǎn)品包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、進(jìn)氣歧管、連桿、曲軸等零部件等。專用車產(chǎn)品 主要有野外炊事車、宿營生活保障車、電源車等廂式汽車，加（運(yùn)）油車、液態(tài) 食品運(yùn)輸車、混凝土攪拌車、自卸車、市政等專用車，以及燃燒器、節(jié)能鍋爐、 煙葉烘烤爐等其他產(chǎn)品。公司汽車服務(wù)業(yè)主要是發(fā)展汽車 4S 店業(yè)務(wù)，代理各大 汽車品牌。
三、戰(zhàn)略合作的主要內(nèi)容及方式 本著資源整合、優(yōu)勢互補(bǔ)、合作雙贏的原則，協(xié)議雙方?jīng)Q定建立戰(zhàn)略合作關(guān) 系，本公司與航天汽車達(dá)成以下協(xié)議： 1、航天汽車同意，德威新材過現(xiàn)金增資的方式，投資進(jìn)入貴州特車公司， 并根據(jù)投資金額取得相應(yīng)的貴州特車公司股權(quán)。 2、航天汽車同意，德威新材本次投資額最高不超過 16500 萬元。 3、航天汽車同意，德威新材成為貴州特車公司股東后，根據(jù)股權(quán)比例委派 1-2 名董事，并向貴州特車公司派駐高級(jí)管理人員。 4、德威新材同意，本次投資資金將用于貴州特車公司改善企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、 經(jīng)營所需流動(dòng)資金以及其他利于貴州特車公司經(jīng)營生產(chǎn)及發(fā)展所需資金。 5、雙方一致同意，德威新材在成為貴州特車公司股東后三年內(nèi)，且貴州特 車公司利潤達(dá)到雙方認(rèn)可的目標(biāo)時(shí)，則德威新材可以通過定向增發(fā)等方式受讓航 天汽車所持貴州特車公司全部股權(quán)。
四、擬增資對(duì)象基本情況 貴州特車公司（網(wǎng)址為：http://gzhttzc.cn/）注冊(cè)資本為 16764 萬元，其中航 天汽車持有 51%股權(quán)；貴州航天工業(yè)有限責(zé)任公司持有 49%股權(quán)（貴州航天工 業(yè)有限責(zé)任公司）。貴州特車公司堅(jiān)持以“軍品為基業(yè)、民品為主業(yè)”，走“軍民 融合、軍地融合”的發(fā)展道路，承擔(dān)了國家一系列戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)武器系統(tǒng)型號(hào)產(chǎn)品的 研制生產(chǎn)，開發(fā)生產(chǎn)銷售了多種民用產(chǎn)品，多項(xiàng)產(chǎn)品獲得國家、省部級(jí)科學(xué)技術(shù) 進(jìn)步獎(jiǎng)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品殊榮。 貴州特車公司科研開發(fā)和生產(chǎn)制造能力覆蓋機(jī)械、電子、液壓、氣動(dòng)、自動(dòng) 控制、表面涂覆等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，擁有鈑金焊接、機(jī)械及精密加工、表面處理、 電裝、總裝總調(diào)等生產(chǎn)能力。貴州特車公司掌握特種車集成制造技術(shù)、特種方艙 制造及屏蔽技術(shù)、客車設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、工程車輕量化設(shè)計(jì)技術(shù)、偽裝防護(hù)技術(shù)、 虛擬仿真數(shù)字樣機(jī)技術(shù)、集成式液壓傳動(dòng)伺服控制技術(shù)等核心技術(shù)；建有汽車及 底盤性能檢測室、電磁屏蔽實(shí)驗(yàn)室、特種車液壓系統(tǒng)測試實(shí)驗(yàn)室、特種車多體動(dòng) 力學(xué)仿真實(shí)驗(yàn)室及涂覆性能檢測實(shí)驗(yàn)室。 貴州特車公司先后獲得國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、貴州省企業(yè)技術(shù)中心、貴州省 知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢培育企業(yè)、貴州省創(chuàng)新型企業(yè)等稱號(hào)，50 多種產(chǎn)品分別獲十余項(xiàng) 國家和省部級(jí)科技榮譽(yù)。貴州特車公司先后通過了質(zhì)量體系、客車 3C 認(rèn)證等資 質(zhì)審查，并獲得相應(yīng)資格證書。
五、對(duì)公司的影響 公司上市以來堅(jiān)持深耕主業(yè)，專注于線纜用高分子材料的研制、生產(chǎn)和銷售。 在推進(jìn)主業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時(shí)，公司積極研判國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向和新興產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展，有效利用資本市場，適時(shí)布局新技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的最大化。公司 通過與相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)擁有核心優(yōu)勢的企業(yè)的深入合作實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的充分互 補(bǔ)以及商業(yè)模式的相互融合，逐步尋求在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈金融等等新經(jīng)濟(jì)領(lǐng) 域的突破。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營上，上市公司依托在新材料領(lǐng)域深厚的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，積極推 動(dòng)公司產(chǎn)品在在新能源汽車、軍用特種裝備（專用車）以及旅游用高檔房車等領(lǐng) 域的應(yīng)用，并實(shí)現(xiàn)公司在該等領(lǐng)域的布局。此次簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，是上市公司 對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈和已布局新興領(lǐng)域的進(jìn)一步優(yōu)化。 （一）借助貴州特車公司強(qiáng)化上市公司在新能源汽車、軍用特種裝備（專用 車）以及旅游用高檔房車方面的布局。貴州特車公司依托軍品的研發(fā)能力，逐步 開拓新能源汽車、軍用特種裝備（專用車）以及旅游用高檔房車等市場。近年來， 國家大力示范推廣節(jié)能和新能源汽車，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資 和消費(fèi)的若干意見》指出將加快自駕車房車營地建設(shè)發(fā)展旅游用房車，以上領(lǐng)域 所涉及市場拓展空間較大。上市公司增資貴州特車公司，有利于把握市場新興增 長點(diǎn)，借助貴州特車公司在軍民品的深厚技術(shù)資源深化產(chǎn)業(yè)布局。 （二）協(xié)助貴州特車公司增厚資本實(shí)力加強(qiáng)軍民品市場。貴州特車公司擁有 《軍工產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證證書》、《國防武器裝備科研生產(chǎn)許可證》、《國防武器裝 備科研生產(chǎn)二級(jí)保密資格單位證書》等生產(chǎn)資質(zhì)，在民品領(lǐng)域也具備《中國國家 強(qiáng)制性產(chǎn)品（客車）認(rèn)證證書》、《航天客車 3C 認(rèn)證證書》等生產(chǎn)資質(zhì)。本次增 資有利于貴州特車公司增加資本實(shí)力、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步拓展軍工市場和民 品市場。 （三）有利于上市公司在汽車領(lǐng)域拓展供應(yīng)鏈金融平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈。上市公司通 過陸續(xù)布局蘇州工訊科技有限公司以及上海捷報(bào)信息有限公司，擁有了搭建供應(yīng) 鏈金融平臺(tái)的技術(shù)儲(chǔ)備和數(shù)據(jù)分析能力，并依托于在電線電纜行業(yè)的客戶資源， 嘗試涉入供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。此次與航天汽車進(jìn)行戰(zhàn)略合作，有助于上市公司進(jìn)一 步涉入汽車這一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，積累產(chǎn)業(yè)資源和數(shù)據(jù)，為公司進(jìn)一步延伸供應(yīng)鏈金融 平臺(tái)提供了可能性。 若本次投資順利推進(jìn)，上市公司將依托現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，與各戰(zhàn)略合作 伙伴形成優(yōu)勢互補(bǔ)，協(xié)同增效；并加強(qiáng)貴州特車公司的軍工技術(shù)優(yōu)勢，逐步涉入 汽車產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，擴(kuò)大擬搭建的供應(yīng)鏈金融平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)布局。 公司將不斷探索對(duì)各子公司的管控融合工作，提高對(duì)多種業(yè)態(tài)綜合運(yùn)營的協(xié)調(diào)整 合能力，致力于打造具有一定戰(zhàn)略縱深和產(chǎn)業(yè)格局的業(yè)務(wù)體系。公司后續(xù)仍將借 助上市公司和資本市場的平臺(tái)，不斷與公司主營業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的公司進(jìn) 行合作，在加快發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極探索和布局新興產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步推進(jìn) 公司的戰(zhàn)略升級(jí)。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示 1、公司將按照《公司章程》、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī) 的要求，對(duì)本次投資事項(xiàng)履行相應(yīng)的法定程序，并將視進(jìn)展具體情況及時(shí)履行信 息披露義務(wù)。 2、本合作協(xié)議僅為框架協(xié)議，具體實(shí)施條款由雙方另行協(xié)商簽訂業(yè)務(wù)實(shí)施 計(jì)劃或項(xiàng)目合同予以約定，業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃或項(xiàng)目合同的簽訂存在不確定性。 3、本合作協(xié)議尚需經(jīng)航天汽車上級(jí)主管單位及相關(guān)部門批準(zhǔn)，合同的簽訂 尚存在不確定性。 4、如雙方確認(rèn)進(jìn)行相關(guān)合作，受市場、生產(chǎn)方式及效益等各方面的影響， 合作的內(nèi)容和方式存在不確定性。
七、備查文件 《關(guān)于中國航天汽車有限責(zé)任公司與江蘇德威新材料股份有限公司戰(zhàn)略合 作之框架合作協(xié)議》 特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 9 月 6 日