江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年5月4日通過電話、
郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第三次臨時會議的通知，會議于2015年5月11日
（星期一）上午9： 30以通訊表決方式召開。 會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加
表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會
主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司期貨套期保值內(nèi)部控制制度的議案》 ；
議案表決結(jié)果： 3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%； 0名棄權(quán)； 0名反對；
該項議案予以通過。
《期貨套期保值內(nèi)部控制制度》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2015年5月11日