一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十 二次會議通知于2016年10月13日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年10月24日以現(xiàn)場方式在公司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1 、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016； 年第三季度報告的議案》； 表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。 公司《2016年第三季度報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司監(jiān)事會對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。
2 、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》； 表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。 本議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。 《關(guān)于為控股子公司提供擔保》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司獨立董事、監(jiān)事會分別對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3 、審議《關(guān)于召開公司 6 2016 年第三次臨時股東大會的議案》； 表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。 《關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會通知的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議； 2、獨立董事關(guān)于為控股子公司提供擔保的獨立意見。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 10 月 24 日